Santo Domingo, La Dirección General de Persecución del Ministerio Público realizó, conjuntamente con la ProcuradurÃa Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la FiscalÃa de Santiago y la PolicÃa Nacional, seis incautaciones de propiedades de lujo adquiridas por el imputado Bernardo Taveras Vélez, presunto miembro de la red desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
Las incautaciones se realizaron en el Distrito Nacional y en Punta Cana como parte de la recuperación de activos obtenidos por la estafa cometida por la red contra decenas de adultos mayores en Estados Unidos, la cual fue desmantelada con la Operación Discovery 3.0, el pasado 12 de agosto, con la realización de 34 allanamientos.
VELEZ CREABA SOFTWARE PARA LAS OPERACIONES DE ESTAFA
De acuerdo a una nota del Ministerio Público difundida este jueves, Bernardo Taveras Vélez, dentro de la estructura, se encargaba de crear el software para las operaciones de estafa y suplir de internet a los centros de llamados (call center) clandestinos.
El imputado guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Rafey Hombres, de Santiago, por espacio de 18 meses, junto a otros miembros de la red criminal.
Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.
OTROS INVOLUCRADOS CUMPLEN PRISION PREVENTIVA
A este caso también están vinculados Yiliana MarÃa Cruz GarcÃa y Kelvin Bladimir Vásquez Santana, quienes cumplen tres meses de prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Mujeres y Rafey Hombres, de Santiago.
También, Jesús Manuel Castaños Colón, quien cumple prisión domiciliaria con grilletes electrónicos e impedimento de salida del paÃs.Igualmente, los imputados Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña, quienes cumplen arresto domiciliario.
Mientras que a Gipsy Pamela Castaños GarcÃa le fue impuesta una garantÃa económica de $500 mil pesos, a través de una compañÃa aseguradora.
USABAN PLATAFORMAS DIGITALES PARA COMETER DELITOS
El grupo criminal, según las autoridades, utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.
En medio de la Operación Discovery 3.0 también fueron arrestados Óscar Manuel Castaños GarcÃa, Joel José Cruz RodrÃguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz RodrÃguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León, Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez) y Edward José Puello (Edward Puello).
Durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, ellos aceptaron voluntariamente su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.
